The Financial Intelligence Unit (FIU) of the Central Bank of Sri Lanka has imposed administrative penalties on two casinos and one state-owned bank for non-compliance with the Financial Transactions Reporting Act, No. 6 of 2006 (FTRA). The penalties, totalling Rs. 6.5 million, were issued between January and June 2025 under the powers vested in the...
The Company had failed to verify the customers against the designated persons, groups and entities issued under UNSCRs, at the time of establishing business relationship. The Company had failed to establish procedures to monitor the transactions and identify the suspicious transactions. The Company had failed to establish procedures to monitor the transactions and identify the suspicious transactions.
இந்தச் செய்தியின் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலிருந்தும் எடுக்கப்பட்ட பெயர்களும் இடங்களும். எத்தனை கட்டுரைகள் அதைக் குறிப்பிட்டன என்பதை எண் காட்டுகிறது.
ஒரு பதிப்பு அல்ல, முழுச் செய்தியையும் பகிரவும்.
2 ஊடகங்கள் இச்செய்தியை வெளியிட்டுள்ளன
முழு செய்தித் தொகுப்பு